您现在的位置是:Cúp C2 >>正文
Nhóm người mở hàng trăm tài khoản ngân hàng để phục vụ rửa tiền_kèo nhà cái tv 1
Cúp C21人已围观
简介Ngày 6/6, TAND tỉnh An Giang xét xử các bị cáo Bùi Thị Thu Lan (3 ...
Ngày 6/6,ómngườimởhàngtrămtàikhoảnngânhàngđểphụcvụrửatiềkèo nhà cái tv 1 TAND tỉnh An Giang xét xử các bị cáo Bùi Thị Thu Lan (33 tuổi, ngụ TP.HCM), Huỳnh Vũ Bằng (45 tuổi, ngụ Sóc Trăng) và Nguyễn Trọng Trung (28 tuổi, ngụ Bến Tre) về tội "Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, tháng 3/2020, chị Lê Thị Tâm Uyên (ngụ TP Long Xuyên, An Giang) nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại của nhóm đối tượng giả danh Công an TP Đà Nẵng, đe dọa có lệnh bắt vì liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Sợ bị bắt, chị Uyên đã làm theo yêu cầu của các đối tượng rồi chuyển khoản 4 lần với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Sau đó, chị Uyên phát hiện bị lừa nên đến công an trình báo vụ việc.
Còn về bị cáo Bùi Thị Thu Lan, năm 2017, người phụ nữ này sang Malaysia làm việc và quen biết với người tên A Lùn. Năm 2019, A Lùn kêu bị cáo Lan về Việt Nam tìm người mở tài khoản ngân hàng, đăng ký dịch vụ Internet banking. Sau khi có tài khoản ngân hàng thì bị cáo Lan giao cho A Lùn.
Mỗi tài khoản ngân hàng, Lan sẽ được trả công 1,7 triệu đồng/tháng. Lan tự mở 6 tài khoản ngân hàng; đồng thời kêu Huỳnh Hữu Bằng, Nguyễn Trọng Trung mở và tìm người mở tài khoản. Mỗi tài khoản Lan trả cho Bằng, Trung 1,5 triệu đồng/tháng, hưởng chênh lệch 200.000 đồng/tài khoản.
Nhóm Lan giao 100 tài khoản ngân hàng cho A Lùn, hưởng lợi hơn 210 triệu đồng. Bị cáo Bằng hưởng lợi 130 triệu đồng; Trung hưởng lợi trên 20 triệu đồng. Cáo trạng cáo buộc các bị cáo này biết rõ A Lùn dùng tài khoản ngân hàng nói trên để hoạt động phi pháp.
Từ tháng 3-4/2020, Lan đã đến ngân hàng rút khoảng 5,9 tỷ đồng về giao cho A Lùn. Số tiền 1,2 tỷ đồng của chị Uyên cũng bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt.
Số tiền từ các nạn nhân chuyển vào tài khoản, các đối tượng lừa đảo chia nhỏ, chuyển vào nhiều tài khoản trung gian khác, sau đó chúng giao dịch mua bán quần áo ở Malaysia, mua bán tiền điện tử…
Tháng 11 và 12/2020, các bị cáo Lan, Bằng và Trung bị khởi tố điều tra.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lan 13 năm tù; Bằng 11 năm tù và Trung 10 năm tù và buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính. Trước đó, Lan đã bị TAND TP Thủ Dầu (Bình Dương) tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù cùng về tội “Rửa tiền”.

Tags:
转载:欢迎各位朋友分享到网络,但转载请说明文章出处“Xổ số 88”。http://vip.rgbet01.com/news/488b798803.html
相关文章
Mỹ tăng cường huấn luyện cho quân đội Ukraine, Ba Lan chuyển lô MiG
Cúp C2RT đưa tin, Mỹ cũng đang tìm cách đẩy nhanh việc vận chuyển xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams cho ...
【Cúp C2】
阅读更多Thủ phạm chính khiến MU bị loại khỏi Cúp C1, cái giá quá đắt
Cúp C2Sự trớ trêu hay trò cười đã xảy ra ở Old Trafford, trong đó Erik ten Haglà ‘đạo diễn’. Cụ thể, sau k ...
【Cúp C2】
阅读更多Điểm chuẩn Đại học Hà Nội 2022
Cúp C2Ngôn ngữ Hàn Quốc có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Hà NộiTrường ĐH H&agra ...
【Cúp C2】
阅读更多
热门文章
- Hiện thực hóa mơ ước an cư với Hope Residences
- Đại diện Saul Niguez bay đến Anh đàm phán MU, Liverpool
- Quang Hải trải lòng trước trận gặp Hong Kong
- Kết quả Bayern Munich 3
- Triều Tiên tuyên bố phóng thành công các tên lửa hành trình chiến lược
- Tin chuyển nhượng 8/8: Messi ‘chốt’ Pogba MU, Chelsea khó Lukaku