Ngày 14/3,ĐềnghịtruytốbịcanliênquansòngbàitráiphépởHạltd cup anh Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ triệt phá 2 sòng bạc trái phép xảy ra tại TP Hạ Long. Trong đó, đề nghị truy tố 68 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo kết luận điều tra, tháng 11/2021, L.Y.H (54 tuổi, người Đài Loan) được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT của Công ty Hoàng Gia.

Lợi dụng việc doanh nghiệp này được cấp phép hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc, kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài, L.Y.H tìm đối tác ký kết hợp tác kinh doanh, mở sòng bạc trái phép tại Royal Casino.

Đến tháng 2/2022, do quen biết, L.Y.H đã tìm gặp N.H.H (44 tuổi, trú phố Hoàng Ngân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) tìm đối tác để mở sòng bạc trái phép.

Sau đó, Hải kết nối với T.Q.H (54 tuổi, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng các bị can khác đã thành lập Công ty TNHH IGT Hạ Long để thuê mặt bằng mở sòng bạc. 

Cuối tháng 3/2022, D.S (quốc tịch Trung Quốc) đã tìm gặp và thuê H.S (41 tuổi, trú TP Hạ Long, Quảng Ninh) đứng ra thành lập Công ty TNHH đầu tư phát triển Tân Thế Giới để thuê mặt bằng, mở sòng bạc.

Tháng 3/2022, L.Y.H tổ chức một số cuộc họp với lãnh đạo để bàn về phương thức, cách thức mở sòng bạc trái phép trong tòa nhà Casino Royal. Sau đó, các đối tượng này thống nhất cung cấp địa điểm, công cụ (chip, bài, bàn đánh bạc) cho Công ty TNHH IGT Hạ Long để tổ chức hoạt động đánh bạc tại tầng 2 của khu vực casino.

Để được núp bóng giấy phép hoạt động, hàng tháng IGT phải trả các khoản tiền gồm: Tiền bàn đánh bạc, tiền bài, tiền điện nước, tiền phí ngoại giao và tiền lương nhân viên. 

Đến tháng 6/2022, khi Công ty TNHH Tân Thế Giới thuê mặt bằng tầng 1 để mở sòng bạc thì L.Y.H tiếp tục tổ chức họp và cũng thống nhất cung cấp địa điểm tầng 1 để mở sòng bạc trái phép. Công ty TNHH Tân Thế Giới cũng phải nộp các khoản tiền tương tự như Công ty IGN.

Theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, trong khoảng 1 năm hoạt động, Công ty TNHH Tân Thế Giới đã thu của người chơi hơn 103 tỷ đồng tiền mua chip đánh bạc và hơn 55.000 USD của người chơi khi sử dụng máy đánh bạc. Công ty TNHH IGT Hạ Long thu lợi hơn 172 tỷ đồng, trên 434.000 USD và gần 21.000 NDT..

Trước đó ngày 23/2/2023, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt phá đường dây tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc trái phép quy mô cả trăm tỷ đồng tại tầng 1 và 2 của khách sạn Hoàng Gia tại TP Hạ Long.