您现在的位置是:Thể thao >>正文
Đại gia mất 245 tỉ bị sếp Eximbank chi nhánh TP.HCM ‘qua mặt’ thế nào?_nhận định mu hôm nay
Thể thao98人已围观
简介-Tạo được lòng tin của đại gia Chu Thị Bình, Hưng dần dần rút sạch hơn 245 tỉ của đại gia này rồi bỏ ...
-Tạo được lòng tin của đại gia Chu Thị Bình,ĐạigiamấttỉbịsếpEximbankchinhánhTPHCMquamặtthếnànhận định mu hôm nay Hưng dần dần rút sạch hơn 245 tỉ của đại gia này rồi bỏ trốn ra nước ngoài.
Kẽ hở 'chết người' của Eximbank trong vụ nữ đại gia mất 245 tỷ
Vụ mất 245 tỷ đồng tiết kiệm: Bắt 2 nữ cán bộ Eximbank chi nhánh TP.HCM
VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 6 đối tượng liên quan đến vụ việc bà Chu Thị Bình mất 245 tỉ đồng tiền tiết kiệm gửi tại ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM (Eximbank TP.HCM).
Theo đó, 6 bị can nguyên là cán bộ nhân viên của Eximbank TP.HCM cùng bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” gồm: Hồ Ngọc Thủy (32 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Trâm (34 tuổi), Trần Nguyễn Xuân Lan (37 tuổi), Nguyễn Thị Thi (40 tuổi), Cao Lan Phương (38 tuổi) và Lương Quốc Anh (32 tuổi).
Theo điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2017, Lê Nguyễn Hưng (nguyên là Phó giám đốc Eximbank chi nhánh TP.HCM) dùng thủ đoạn gian dối lập tài khoản giả mạo mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê; lập giấy ủy quyền giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình tại Eximbank TP.HCM.
Ngoài ra, Hưng còn chỉ đạo cho các nhân viên dưới quyền lập giấy ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và chi tiền mặt nhưng đã thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ được giao, không đúng quy định của Eximbank về trình tự thủ tục lập ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và cho khách hàng rút tiền mặt.
Lê Nguyễn Hưng hiện đang bị truy nã quốc tế |
Bằng thủ đoạn này, Hưng đã rút số tiền hơn 10 tỷ đồng của Eximbank TP.HCM trong tài khoản tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm (ngụ quận 7, TP.HCM). Chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng trong tài khoản tiết kiệm của chị Lê Thị Minh Quí (ngụ quận 7, TP.HCM) và rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà Chu Thị Bình đang gửi tại Eximbank TP.HCM số tiền 245 tỷ đồng.
Bà Chu Thị Bình là một đại gia có tiếng trong kinh doanh thủy sản. Từ cuối tháng 2/2007, bà Bình bắt đầu giao dịch gửi tiết kiệm tại Eximbank TP.HCM. Do số tiền bà Bình gửi tại ngân hàng này rất lớn nên được chăm sóc theo chế độ khách hàng VIP và người trực tiếp chăm sóc là Lê Nguyễn Hưng. Do được quan tâm, chăm sóc đặc biệt nên bà Bình hoàn toàn tin tưởng vào Hưng; nhiều lần anh ta cùng nhân viên đến nhà riêng của bà Bình để trình bày những khoản đã tất toán dựa theo kỳ hạn gửi.
Tuy nhiên, trên thực tế Hưng đã chỉ đạo nhân viên lập chứng từ giả để rút tiền từ tài khoản chưa đến hạn tất toán của bà Bình rồi gửi vào tài khoản đã đến hạn tất toán. Bằng thủ đoạn này, Hưng đã chiếm đoạt số tiền rất lớn của bà Bình mà đại gia này không hay biết.
Mãi tới đầu năm 2017, khi đến hạn tất toán các sổ tiết kiệm, bà Bình tá hỏa khi thấy số dư trên sổ tiết kiệm không trùng khớp với số dư thể hiện trên bản gốc các sổ tiết kiệm. Nghi ngờ mình bị lừa đảo, bà Bình tiến hành đối chiếu số dư sổ tiết kiệm thì phát hiện hơn 245 tỷ trong các tài khoản đã 'bốc hơi'. Ngay sau đó, bà Bình đã làm đơn tố cáo sự việc tới cơ quan công an.
Theo kết quả điều tra, ngày 03/01/2012 và ngày 13/3/2012, Hưng sử dụng hộ chiếu của bà Nguyễn Thị Hồng Lê (71 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) là cô ruột của bà Nguyễn Thụy Thùy Trang (vợ Hưng) để mở tài khoản cá nhân và thẻ Visa Debit mang tên của bà Lê tại Eximbank TP.HCM. Hưng gian dối lập giấy ủy quyền có nội dung giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình tại Eximbank TP.HCM.
Bà Lê, bà Bình, ông Phong đều không quen biết nhau, chưa từng gặp mặt nhau và xác nhận không có quan hệ giao dịch tài chính với nhau. Bà Bình cũng không thực hiện nội dung ủy quyền cho bà Lê và ông Phong nhưng Hưng đã gian dối về việc ủy quyền trên để 2 nhân viên là Thủy và Thi lập giấy ủy quyền có nội dung giả mạo việc bà Bình ủy quyền cho bà Lê và ông Phong rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm của bà Bình.
Trên cơ sở sử dụng tài khoản giả mạo mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê và 2 giấy ủy quyền có nội dung giả mạo trên, Hưng đã chiếm đoạt hơn 245 tỉ đồng của Eximbank TP.HCM trong 11 tài khoản tiết kiệm của bà Bình đang gửi tại đây.
Tổng số tiền mà Hưng đã chiếm đoạt của Eximbank TP.HCM là hơn 264 tỷ đồng rồi tẩu tán hơn 200 tỉ đồng qua việc sử dụng thẻ Visa để thanh toán qua qua Website thương mại điện tử FOREX.COM (UK) và GAINCAPITAL (UK). Số tiền còn lại anh ta dùng để mua 850.000 USD và hơn 41.853 chỉ vàng SJC của Eximbank TP.HCM. Số còn lại Hưng dùng để chi tiêu cá nhân.
Sau khi vụ việc bị phát giác, cựu Phó Giám đốc Eximbank chi nhánh TP.HCM đã nhanh chân bỏ trốn, hiện CQĐT đã ra quyết định truy nã.
Vụ mất 245 tỷ ở ngân hàng Eximbank: Nữ đại gia chính thức lên tiếng
Nữ đại gia Chu Thị Bình vừa chính thức thức lên tiếng về vụ gửi tiền tại ngân hàng Eximbank bị mất 245 tỷ đồng.
Tags:
转载:欢迎各位朋友分享到网络,但转载请说明文章出处“Xổ số 88”。http://vip.rgbet01.com/html/139d499401.html
相关文章
Kim Duyên lên tiếng nghi vấn mua bán giải ở Hoa hậu Siêu quốc gia
Thể thaoÁ hậu Kim Duyên sau khi trở về nước đã có cuộc gặp gỡ báo ch&iacut ...
【Thể thao】
阅读更多Nhận định, soi kèo Al Faisaly vs Al Orubah, 01h00 ngày 29/5: Tin vào cửa dưới
Thể thaoHư Vân - 28/05/2024 04:35 Nhận định bóng đá g ...
【Thể thao】
阅读更多Nhận định, soi kèo Fram Reykjavik vs KR Reykjavik, 2h15 ngày 12/7: Khách chiếm ưu thế
Thể thaoChiểu Sương - 11/07/2024 15:02 Nhận định bóng ...
【Thể thao】
阅读更多
热门文章
- chủ xe Tesla mắc kẹt 15 tiếng vì không rút được dây sạc điện
- Nhận định, soi kèo Stromsgodset vs Sandefjord, 00h00 ngày 9/7: Không được phép từ bỏ
- Nhận định, soi kèo nữ Ukraine vs nữ Croatia, 00h00 ngày 17/7: Không dễ ‘bắt nạt’
- Nhận định, soi kèo Lahti vs AC Oulu, 22h30 ngày 14/7: Cửa dưới đáng tin
- Ngày này năm xưa: 'Thành phố thẳng đứng' ra đời
- Nhận định, soi kèo Nomme United vs Levadia Tallinn, 22h00 ngày 19/6: Cửa trên ‘tạch’
最新文章
Về Thanh Hóa thưởng thức sâu tre
Nhận định, soi kèo Neftchi Fergana vs Pakhtakor Tashkent, 21h30 ngày 1/7: Khó khăn cho chủ nhà
Nhận định, soi kèo Fjolnir vs Keflavik, 01h00 ngày 5/7: Gia tăng cách biệt
Nhận định, soi kèo Cobresal vs Union La Calera, 02h00 ngày 3/6: Khó cho cửa trên
Các biện pháp điều trị ung thư vòm họng
Nhận định, soi kèo Derry City vs Galway United, 1h45 ngày 8/6: Khó cho chủ nhà