Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra,ếhoạchbướcchiếmđoạttỷcủatậpđoà365 cá cược chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền”.
Đến nay, công an đủ cơ sở xác định, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm lừa 3.924 khách hàng, chiếm đoạt số tiền cực lớn lên đến 2.373 tỷ đồng. Trong đó “mồi nhử” của tập đoàn lừa đảo này là 58 dự án ma ở nhiều tỉnh, thành.
![]() |
Vụ án lừa đảo do Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm tại Công ty Alibaba và các công ty liên quan được coi là cực lớn, lên đến 2.373 tỷ đồng |
Công an làm rõ vai trò từng người, trong đó giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt trong kế hoạch lừa đảo tinh vi là Nguyễn Thái Luyện.
Luyện là người có học vấn, hiểu biết pháp luật, từ đó tạo dựng nên hệ thống kinh doanh bất động sản không có thật theo hình thức đa cấp - bản chất là huy động vốn đa cấp, dùng các dự án không có thật (dự án 'ma') làm mồi nhử.
Kết luận điều tra chỉ rõ, Luyện và đồng phạm có kế hoạch lừa đảo rất bài bản, gồm 5 bước tinh vi.
Một là, Nguyễn Thái Luyện dùng tiền cá nhân và tiền chiếm đoạt của khách hàng giao cho người thân, nhân viên thân tín để nhận chuyển nhượng các khu đất nông nghiệp lớn ở các tỉnh như: Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu…
Hai là, các cá nhân sau khi mua đất liền uỷ quyền cho các công ty. Ở đây, Luyện chỉ đạo các nhân viên thân tín lập ra 22 pháp nhân công ty bất động sản.
Ba là, các công ty với tư cách là chủ đầu tư vẽ 'dự án ma', trên các khu đất nông nghiệp; san lấp, xây dựng hạ tầng trái phép; phân lô, tách thửa trái quy định pháp luật. Tiếp đó, Luyện sử dụng các kênh truyền thông website, mạng xã hội, đội ngũ nhân viên sales hùng hậu, tổ chức các buổi mở bán, tiếp xúc khách hàng… để bán các nền đất đó.
![]() |
Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo lập 22 công ty con để phục vụ cho kế hoạch lừa đảo tinh vi. Ảnh: Thanh Tùng |
Bốn là, các pháp nhân chủ đầu tư 'dự án ma' ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Địa ốc Alibaba để trở thành đại lý phân phối đất nền cho 'dự án ma' nhằm mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dự án; tạo ra các giao dịch ảo làm khách hàng tin tưởng về tính pháp lý của dự án.
Năm là, khi khách hàng mua nền đất, Luyện chỉ đạo các công ty “con” ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng thoả thuận, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng; nhưng tiền thì nộp về Công ty Alibaba để Luyện toàn quyền quản lý, sử dụng.
Công an làm rõ, ở các 'dự án ma', Luyện và đồng bọn đều thực hiện theo 5 bước nói trên. Giữ vai trò chủ đạo trong kế hoạch lừa đảo này là pháp danh các công ty con. Luyện cho các nhân viên thân tín làm Giám đốc các công ty con nhưng cổ phần chiếm không quá 15%, phần lớn cổ phần là Công ty Alibaba và các em ruột, vợ, người nhà của Luyện.
Vì sao Alibaba ồn ào nhiều năm nhưng chậm bị triệt phá?
Vì sao có rất nhiều người tin vào hệ thống kinh doanh bất động sản theo hình thức đa cấp của Alibaba? Đến nay cơ quan công an đã có câu trả lời.
Khi khách hàng đồng ý mua sản phẩm, Luyện chỉ đạo cho giám đốc các công ty con ký cam kết mua lại nền đất với giá cao hơn, từ 30% giá trị sau 12 tháng, 38% giá trị sau 15 tháng hoặc thuê lại với giá 2%/tháng, tính từ khi ký hợp đồng, thanh toán 95%.
![]() |
Một trong số 58 dự án ma ở nhiều tỉnh thành của công ty Alibaba |
Thực tế khách hàng ký hợp đồng mua bán dạng đất nền thổ cư đều không nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như cam kết, dù đến hạn. Khi đó Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi cho khách hàng hoặc mua lại từ khách hàng theo hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèo theo.
Về bản chất, Nguyễn Thái Luyện và đồng bọn tại tập đoàn Alibaba đánh vào tâm lý hám lợi của khách hàng, bằng những hứa hẹn, cam kết hấp dẫn như nói trên.
Mặt khác, mỗi nền đất ở các 'dự án ma' được rao bán với giá trị không cao nên người bình dân cũng có thể xoay sở để mua, ngoài việc xác định là… của để dành, họ còn nhắm vào khoản lợi trước mắt. Khách hàng chỉ biết rằng, mình được trả lãi định kỳ từ số tiền đóng vào.
![]() |
Rất đông nhân viên Alibaba là nạn nhân trong vụ án |
Những người lôi kéo được khách hàng mua nền đất được Công ty Alibaba chi trả hoa hồng. Khách hàng cũng dần dần tham gia vào tập đoàn Alibaba như một nhân viên vận hành theo hình thức đa cấp.
Thực tế Alibaba vận hành theo kiểu, lấy một phần tiền của người sau trả cho người trước.
Và khi vụ án vỡ ra thì không ít nạn nhân trong đó chính là nhân viên của Alibaba.
Vì sao trò lừa đảo của Alibaba bị phát giác trong thời gian dài nhưng chậm bị triệt phá? Thực sự không khó hiểu.
Một là, khách hàng “trót” tham gia vào Công ty Alibaba vẫn hi vọng vào khoản thanh toán định kỳ mà công ty này trả lãi, hay tiền thuê đất. Khách hàng chờ đến lượt công ty mua lại nền đất...
Khi khách hàng nhận ra sự lừa đảo nhưng chậm tố cáo vì tranh thủ vớt vát.
![]() |
Khách hàng "hám lợi" mà sập bẫy Alibaba |
Hai là, khách hàng dần dần tham gia vào tập đoàn bất động sản đa cấp Alibaba. Họ có hợp đồng mua các nền đất tại các 'dự án ma', nhận các khoản thanh toán định kỳ; tích cực lôi kéo khách hàng ký hợp đồng mua để hưởng hoa hồng như một nghề kiếm sống.
Chính vì vậy khi lùm xùm thông tin tập đoàn Alibaba lừa đảo, họ quyết sống chết bảo vệ, vì trong đó có phần tài sản của chính mình.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba và 22 đồng phạm.
Sản phẩm hết đát
CNBC đã tìm thấy trên Amazon khiếu nại của khách hàng về nước sốt, thịt bò khô, granola, sữa bột trẻ em và thức ăn trẻ em hết hạn, bốc mùi. Một công ty phân tích dữ liệu chuyên về Amazon gần đây đã phân tích 100 sản phẩm thực phẩm bán chạy nhất của trang này và nhận thấy rằng ít nhất 40% người bán nhận được hơn 5 khiếu nại của khách hàng về hàng hóa hết hạn.
Những kho hàng thanh lý và hàng tồn có thể là nguồn cung cấp thực phẩm hết hạn trên Amazon. Vào năm 2017, khi Starbucks tuyên bố họ đang đóng các cửa hàng trà Teavana, nhiều người đã mua trà giảm giá từ các cửa hàng và bán lại trên Amazon. Có thể dễ dàng tìm thấy các sản phẩm Teavana đã ngừng bán từ 2 năm trước như đường viên và trà trái cây cùng những top review của khách hàng là trà có mùi hóa chất kinh khủng từ trái cây hỏng trên Amazon. Đây là một điều đáng báo động, theo bà Sarah Sorscher, phó giám đốc pháp lý tại Trung tâm Khoa học vì lợi ích cộng đồng (CSPI) - một nhóm ủng hộ người tiêu dùng.
Người phát ngôn của Amazon nói với CNBC rằng các sản phẩm được bán trên trang web, bao gồm cả những sản phẩm được đánh dấu không bán lại, phải tuân thủ luật pháp và chính sách của Amazon. Các bên thứ ba được yêu cầu cung cấp cho Amazon ngày hết hạn và phải đảm bảo mặt hàng đó có thời hạn sử dụng còn lại là 90 ngày.
Tuy nhiên, các chính sách an toàn thực phẩm có hiệu quả hay không là một câu hỏi lớn.
Thomas Gremillion, giám đốc chính sách thực phẩm tại nhóm vận động Liên đoàn người tiêu dùng Mỹ cho biết, không có dấu hiệu nào chứng minh chính sách đó được thi hành tốt. Một số bên thứ ba bán các sản phẩm đã hết hạn, Amazon phát hiện, loại bỏ sản phẩm đó và họ tiếp tục hoạt động bình thường.
Rất nhiều bên thứ ba bán sản phẩm Hot & Spicy Doritos - bim bim bán chạy nhất trên Amazon, có rất nhiều đánh giá rằng bim bim sắp hỏng và sẽ hết hạn sau vài ngày. Với nước Fiji, người dùng cho biết đã nhận được các chai Fiji tái chế chứa đầy nước máy.
Angie Atkinson đã có một trải nghiệm mua hàng đáng nhớ trên Amazon. Cô rất ngạc nhiên khi nhận được một hộp bột kem Land O’ Half Lakes Half & Half mà tất cả các gói đều bị đông cục lại. Cô nhìn vào ngày sử dụng và phát hiện ra chúng đã hết hạn.
Tương tự, Andrea Wilson nhận ra bánh brownie Hotess đã quá hạn 1 năm, nhưng khi đó, cô đã ăn một cái. Cô đã khiếu nại và được hoàn lại tiền đầy đủ nhưng sẽ không bao giờ mua thực phẩm trên Amazon nữa.
Rất nhiều khiếu nại về sản phẩm hết hạn xuất hiện trong mục đánh giá.
Amazon cho biết họ đã có hành động khắc phục để đảm bảo các sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn của mình.
Quy trình không chặt chẽ
Người phát ngôn của Amazon, cho biết công ty sử dụng kết hợp giữa con người và trí tuệ nhân tạo để theo dõi 22 triệu phản hồi của khách hàng hàng tuần về chất lượng sản phẩm. Amazon có thể xóa sản phẩm hoặc khoá tài khoản nếu người bán vi phạm chính sách của mình.
Phát ngôn viên của Amazon cho biết: Chúng tôi làm việc chăm chỉ để đảm bảo khách hàng nhận được sản phẩm chất lượng cao khi họ đặt hàng từ các cửa hàng của chúng tôi. Chúng tôi có các quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo khách hàng nhận được sản phẩm có đủ thời hạn sử dụng. Nếu khách hàng có thắc mắc về các mặt hàng mà họ đã mua, chúng tôi khuyến khích họ liên hệ trực tiếp với Dịch vụ khách hàng để chúng tôi có thể điều tra và thực hiện hành động thích hợp.
Các nhà quản lý và các nhà lập pháp đang chú ý nhiều hơn đến từng động thái của Amazon như một phần của đánh giá diện rộng về Big Tech. Cụ thể là về an toàn của người tiêu dùng, ba thượng nghị sĩ Dân chủ gần đây đã gửi thư cho CEO Jeff Bezos sau khi Wall Street Journal phát hiện hàng nghìn sản phẩm không an toàn hoặc bị cấm trên trang web.
Trả lời về vấn đề này, phó chủ tịch chính sách công của Amazon Brian Huseman, nói rằng những kẻ xấu cố gắng trốn tránh các công cụ tự động và các quy định của công ty để bán sản phẩm kém chất lượng.
Amazon cho biết họ nhập dữ liệu các sản phẩm và tài khoản bị đình chỉ vào hệ thống AI của mình để phát hiện và ngăn chặn hoạt động đáng ngờ hiệu quả hơn. Người điều hành cũng có thể kiểm tra nếu họ nhận được phản hồi sản phẩm không an toàn. Trong danh mục thực phẩm, Amazon sử dụng cơ sở dữ liệu có tên là Heartbeat để theo dõi bình luận của khách hàng thông qua các đánh giá, cuộc gọi điện thoại, email và phản hồi của người bán về các vấn đề an toàn.
Tuy nhiên, với tất cả các công cụ này, một số chuyên gia tư vấn cho rằng Amazon không thể chỉ dựa vào khiếu nại và yêu cầu hoàn tiền của khách hàng để bắt thực phẩm hết hạn. Họ cho rằng Amazon cần đưa ra các chiến lược mới để kiểm soát thị trường hiệu quả hơn và cải thiện việc phát hiện các sản phẩm nghi vấn, đồng thời thực thi nghiêm ngặt các chính sách của mình khi bên cung cấp thứ ba phá vỡ quy tắc.
Amazon đang nỗ lực tìm giải pháp cho các vấn đề liên quan đến thực phẩm nhưng vẫn còn những lỗ hổng lớn trong việc ngăn chặn việc vận chuyển các sản phẩm đã hết hạn hoặc gần hết hạn.
Các nhà cung cấp thực phẩm chính hãng cũng gặp phải một vấn đề trên Amazon, đó là người tiêu dùng thường không biết nếu họ mua từ một người bán lớn hay nhỏ hoặc từ chính Amazon. Hai người bán - một với một mặt hàng hoàn toàn tốt và một với các sản phẩm đã hết hạn - có thể nằm trong cùng một danh sách cạnh tranh gọi là buy box trên Amazon.
Khi người mua hàng nhận được sản phẩm hết hạn từ bên thứ ba, họ thường để lại đánh giá tiêu cực hoặc xếp hạng thấp cho nhà sản xuất - người không liên quan gì đến việc bán hàng. Michael Neuwirth, phát ngôn viên của tập đoàn thực phẩm Pháp Danone cho biết, nhiều nhà sản xuất thực phẩm thất bại trong việc kiểm soát doanh số bán sản phẩm của bên thứ ba trên Amazon.
Hai bên bị thiệt hại trong trường hợp này: một là người mua - tưởng rằng mua hàng chính hãng lại nhận về sản phẩm kém chất lượng, hai là nhà sản xuất sản phẩm - thương hiệu và danh tiếng bị ảnh hưởng theo cách mà họ không thể kiểm soát được.
Tuy nhiên, một nhược điểm khác trong hệ thống đánh giá là Amazon sẽ hủy một số đánh giá tiêu cực nếu sản phẩm được giao từ một trong các kho của công ty. Ví dụ: nếu một chai dầu gội được gửi từ trung tâm của Amazon bị rò rỉ, Amazon sẽ hủy đánh giá thấp và trả lời: Mục này được Amazon thực hiện và chúng tôi chịu trách nhiệm về trải nghiệm này.
Do đó, một số khiếu nại về thực phẩm đã hết hạn đang bị hủy ngay cả khi chúng hợp pháp và không ai chịu trách nhiệm cho sự rủi ro này. CNBC đã tìm kiếm những phản hồi có chứa từ hết hạn sử dụng trên một số nhà cung cấp phổ biến và thấy rằng mỗi nhà cung cấp này có ít nhất 5 đánh giá đã bị Amazon hủy bỏ.
Giành lại quyền kiểm soát
Tại các công ty lớn, hoạt động bán hàng trên Amazon và việc kiểm soát sản phẩm phức tạp đến nỗi họ phải có một bộ phận riêng thực hiện công việc đó.
Ông John Fandl, người phụ trách đồ họa tại Công ty Thực phẩm Southwest, giờ đây không chỉ thiết kế bao bì cho các sản phẩm của công ty. Với sự gia tăng số lượng thương nhân bán nước sốt, bỏng ngô, đậu phộng và các mặt hàng khác, khiếu nại của khách hàng đã gia tăng.
Ông Fandl cho biết có hơn 30 đại lý cộng với 200 công ty cho mỗi loại sản phẩm, tạo ra một trải nghiệm hỗn loạn, không thể đoán trước. Southwest đã xem xét việc thuê thêm nhân viên để giám sát các bên thứ ba bán những sản phẩm của công ty.
Chúng tôi muốn đảm bảo rằng khi bạn mua sản phẩm của chúng tôi, điều đó sẽ không làm tổn thương bạn, ông Fandl nói.
Công ty chăm sóc sức khỏe Abbott Laboratory, chuyên sản xuất các sản phẩm tiêu dùng như sữa bột Similac và Pedialyte, đang tập trung nhiều nguồn lực hơn để theo dõi chuỗi cung ứng của mình nhằm phát hiện những gian lận sản phẩm hết hạn trên Amazon. Sau khi gặp phải vấn đề với Similac hết hạn, Abbott đã khuyến nghị người mua hàng trên Amazon chỉ mua sản phẩm được công ty bán và vận chuyển trực tiếp.
Abbott cũng thực hiện mua thử nghiệm trên các sản phẩm có khả năng hết hạn hoặc bị loại, nhằm thuyết phục Amazon xóa những tài khoản vi phạm.
Sau khi sản xuất, chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng các sản phẩm tiếp cận khách hàng của chúng tôi thông qua các kênh được phê duyệt, theo quy định. Nhóm bảo mật toàn cầu của chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để ngăn chặn hoạt động của các bên thứ ba bao gồm hợp tác chặt chẽ với tất cả các đối tác phân phối, trong đó có Amazon.com, để xác định và yêu cầu loại bỏ những người bán này, đại diện Abbott cho biết.
Hơn hai năm sau khi chi 13,7 tỷ USD mua lại chuỗi cửa hàng Whole Food, Amazon là một công ty lớn trong ngành kinh doanh tạp hóa. Nhưng trên trang thương mại điện tử cốt lõi của mình, công ty có nguy cơ mất niềm tin của người tiêu dùng nếu họ không thể kiểm soát được chất lượng của các sản phẩm.
Các nhà phân tích thị trường đang hoài nghi về khả năng Amazon khắc phục tình trạng lộn xộn này.
Họ đã chọn thành lập một mô hình kinh doanh nơi họ không chịu trách nhiệm về thực phẩm mà họ bán. Các cửa hàng tạp hóa truyền thống có rất nhiều sản phẩm, nhưng họ không đặt nó lên kệ nếu nó không an toàn, bà Sorscher nói.
Theo GenK
Cặp vợ chồng trẻ nào mà chẳng ao ước một căn nhà nhỏ xinh, ấm áp thế này?Tuyệt đối không được quên điều này khi bán smartphone cũTiêm kích Nga chặn máy bay ném bom Mỹ trên biển BalticTruyện Bảo Bối Nhỏ Bé, Về Nhà Thôi !Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 9/9 mùa giải 2018/2019Kết quả bóng đá trực tuyến hôm nay 20/9Máy bay nông nghiệp XAG P100: công suất lớn hơn, năng suất cao hơnTruyện Xin Lỗi, Em Chỉ Là Con Đĩ